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27/08 PF deflagra a Operação de esquema criminoso envolvendo evasão de divisas e lavagem de dinheiro

Fortaleza/CE: A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 27/8, a Operação Lusitanos, com o objetivo de aprofundar as investigações de um esquema criminoso envolvendo um advogado, um empresário e estrangeiros, na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Ceará.

 

Cerca de 50 policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, sendo 9 em Fortaleza, 2 em Trairi, interior cearense, e 1 em São Paulo-SP. As ordens judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Seção Judiciária de Fortaleza.

 

Segundo as investigações, empresas de fachada, que teriam como procuradores o advogado e o empresário, estariam realizando investimentos no Ceará, com recursos provenientes da Europa, especialmente de Portugal, com suspeitas de origem ilícita, através da compra de imóveis e de outros bens neste estado.

 

Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90); evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86) e associação criminosa (art. 288 do CPB).

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

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